四环生物:关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

30007-11-21 19:05:56

关键词: 审议公司 四环生物 临时股东大会

  江苏四环生物股份有限公司关于召开30007年第三次临时股东大会的通知

  一、召开会议的基本情况表

  (1)会议召开时间:

  30007年12月7日上午9:300

  (2)会议召开地点:

  本公司会议室

  地址:江阴市滨江开发区定山路10号

  (3)会议召集人:

  江苏四环生物股份有限公司第四届董事会

  (4)召开最好的最好的办法:

  现场投票

  (5)会议参加对象:

  ①30007年11月300日下午交易系统开使英文英语 后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人。

  ②公司董事、监事及有些高级管理人员。

  二、会议审议事项

  1、审议公司修订的《股东大会议事规则》;

  2、审议公司修订《董事会议事规则》;

  3、审议公司修订的《监事会议事规则》;

  4、审议公司修订的《独立董事工作制度》;

  5、审议公司修订的《关联交易制度》;

  6、审议公司《投资者关系管理最好的最好的办法》;

  7、审议公司《股东大会帕累托图投票制实施细则》;

  三、登记最好的最好的办法

  凡参加会议的股东,本地股东请于30007年12月5日上午9:300-11:300,下午1:00-3:00时持股东帐户卡、当事人身份证(委托出席者需持授权委托书及当事人身份证),法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于30007年12月6日下午3:00前(含该日),以信函或传真最好的最好的办法登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

  四、有些事宜

  与会代表交通及食宿费用自理。

  联系地址:江苏省江阴市滨江开发区定山路10号

  邮政编码:214434

  联系电话:0510-86408558

  传 真:0510-86408558

  附:授权委托书样式

  兹委托 (先生 女士)代为出席江苏四环生物股份有限公司30007年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人(签名): 受托人(签名):

  身份证号: 身份证号:

  股东账号:

  委托时间: 年 月 日 有效期限:

  委托人对审议事项的表决指示:

  序号 议 案 表决情况表

  同意 反对 弃权 备注

  1 审议公司修订的《股东大会议事规则》

  2 审议公司修订的《董事会议事规则》

  3 审议公司修订的《监事会议事规则》

  4 审议公司修订《独立董事工作制度》

  5 审议公司修订的《关联交易制度》

  6 审议公司《投资者关系管理最好的最好的办法》

  7 审议公司《股东大会帕累托图投票制实施细则》

  江苏四环生物股份有限公司董事会