宝商集团:第五届董事会第二十三次会议决议公告

  • 时间:
  • 浏览:1





作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

60 7-12-04 13:06:14

关键词: 公告编号 公司 会议决议公告

  证券代码:000796 证券简称:宝商集团 公告编号:60 7-028

  宝鸡商场(集团)股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和全部,这样虚假记载、误导性陈述怎么让重大遗漏。

  宝鸡商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于60 7年11月60 日在公司五楼会议室召开,会议由董事长高建平先生主持。会议通知于60 7年11月20日以电子邮件及电话的最好的方式通知各位董事。会议应到董事7人,亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0人,公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议了《关于受让汉中世纪阳光商厦有限公司股权的议案》。此交易为关联交易,高建平、魏存功因在海航商业控股有限公司担任董事,属关联董事,故回避表决,非关联董事5人以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于受让汉中世纪阳光商厦有限公司股权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司关于受让汉中世纪阳光商厦有限公司股权的公告详见本公司今日公告60 7-029。

  特此公告

  宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会

  二○○七年十二月四日